[公告] 霹靂:公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修正議案)公開資訊觀測站 (2020-04-06 11:27:35)

第17款

1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)民國108年度審計委員會審查報告。
(3)民國108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」暨修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
(5)本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度財務報表及營業報告書。
(2)民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(修正議案,將原討論事項第(2)案
拆成(2)(3)兩案)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。(修正議案,將原討論事項第(2)案拆成
(2)(3)兩案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
無。
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間自民國109年04月25日至
109年05月24日止,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召
集通知,並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,股東所提的議案以一項並300字內為
限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國109年03月10日至109年03月20日
止,受理場所為本公司(地址:台北市南港區南港路一段209號B棟11樓)。
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