[公告] 東凌-KY:本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜公開資訊觀測站 (2020-03-25 18:34:07)

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段37-1號 台北老爺大酒店
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司截至108年12月31日止背書保證執行情形報告。
(5)對大陸地區間接投資情形報告。
(6)私募普通股執行情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(8)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算表冊。
(2)承認本公司108年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(7)本公司辦理私募普通股案。
(8)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選第五屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面或電子方式向本公司就本次股東常會提出建議議案,各股東之提案
以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不
予列入。另依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡符合提案(提名)資格欲
辦理之股東,請註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於109年4月
17日起至109年4月27日止(每日上午九時至下午六時)之期間內,寄(送)達並敘
明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑)。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名獨立董事函件』字樣,
以掛號函件寄送。受理處所為:開曼東凌股份有限公司(台北市南港區南港路3
段50巷1號2樓),逾期恕不受理。以電子方式向本公司提出股東常會議案者,
受理方式為電子郵件信箱:im@piyopiyo.com.tw。
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