[公告] 明安:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2020-02-27 17:30:26)

第17款

1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(5)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(6)股東常會股東提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報告案。
(2)108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(2)修正本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
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