[公告] 明安:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-02-27 17:29:52)

第53款

1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下:
(1)決議通過本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)決議通過本公司108年度營業報告案。
(3)決議通過本公司108年度盈餘分派案。
(4)決議通過本公司108年度個體財務報告及合併財務報告。
(5)決議通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)決議通過修正本公司「薪工循環」部分條文案。
(7)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)決議通過召集本公司109年股東常會相關事宜案。
(9)決議通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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