[公告] 中和:公告本公司一○九年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一公開資訊觀測站 (2020-02-17 19:09:34)

第6款

1.發生變動日期:109/02/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:陳仕修 / 如興股份有限公司董事長。
董事:漢陽全球股份有限公司代表人:黃銘祐 / 傳誠投資顧問(股)公司董事長、
資誠聯合會計師事務所副所長、資誠企業管理顧問(股)公司副董事長、中華
民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事及第二屆監事。
獨立董事:田弘茂 / 總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、
中華民國外交部部長、中華民國駐英國代表處代表、海峽交流基金會
董事長。
獨立董事:李弘錦 / 群益證券企業金融部資深副總裁、台中銀證券資本市場處副
總經理、台灣證券交易所上市治理部副組長。
獨立董事:楊建源 / Lanham, Kammer & Perretta LLC. Manager Partner (律師
事務所合夥人)、云榮潤滑油(上海)國際有限公司(美商艾瑪麗石油股份
有限公司關係企業) 法律顧問兼任董事、陞技電腦股份有限公司/合冠
科技股份有限公司集團法務長兼任中國區行政總監。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:學詠股份有限公司代表人:侯嘉騏 / 國揚集團創辦人特別助理、輝瑞公司
資深科學家、霍普金斯大學醫學研究助理。
董事:祖晟國際股份有限公司代表人:黃銘祐 / 傳誠投資顧問(股)公司董事長、
資誠聯合會計師事務所副所長、資誠企業管理顧問(股)公司副董事長、中華
民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事及第二屆監事。
董事:祖晟國際股份有限公司代表人:陳建廷 / 聯創投資股份有限公司資深副總、
開發科技顧問股份有限公司副總裁。
董事:原仲股份有限公司代表人:許昌 / 國防部憲兵指揮官、國安局特勤中心副
指揮官。
獨立董事:劉燈城 / 財團法人聯合信用卡處理中心董事長、合作金庫、臺灣銀行 
、華南銀行等金控銀行董事長、財政部署長、次長。
獨立董事:劉介民 / 調鼎法律工場主持律師、最高法院法官。
獨立董事:田弘茂 / 總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、
全國工業總會最高顧問、財團法人海峽交流基金會董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任。
6.異動原因:本公司一○九年第一次股東臨時會提前全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:學詠股份有限公司代表人:侯嘉騏,10,000股。
董事:祖晟國際股份有限公司代表人:黃銘祐,10,000股。
董事:祖晟國際股份有限公司代表人:陳建廷,10,000股。
董事:原仲股份有限公司代表人:許昌,10,000股。
獨立董事:劉燈城 ,0股。
獨立董事:劉介民 ,0股。
獨立董事:田弘茂 ,0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08至110/06/07。
9.新任生效日期:109/02/17。
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:無。
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