[公告] 中再保:公告本公司召開109年股東常會公開資訊觀測站 (2020-01-15 17:10:16)

第17款

1.董事會決議日期:109/01/15
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人
張榮發基金會10樓1002會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)108年度審計委員會審查報告書
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告及財務報告案
(2)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)本公司108年度盈餘分派案,將依規定於股東常會前40日另行公告
(2)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為109年3月20日起至3月30日止
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