[公告] 方舟:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2019-12-27 17:32:53)

第43款

1.事實發生日:108/12/27
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/12/27
2.股東會召開日期:109/03/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告
二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/01/26
6.停止過戶截止日期:109/03/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
於下次董事會通過
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、據公司法規定,擬訂本公司109年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下:
(a)受理期間:自民國109年01月10日起至民國109年01月20日下午五時止
(b)受理處所:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)
三、惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為109年1月3日(五),
屆時若登記日期與本次董事會訂定日期有異,將以向主管機關登記成功的日期為主。
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