[公告] 旭富:公告本公司108年股東常會重要決議事項。公開資訊觀測站 (2019-06-21 14:38:47)

第18款

1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一○七年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數43,254,232權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果,
贊成權數:35,136,197權,佔出席股東總表決權數81.23%,
反對權數:12,817權,佔出席股東總表決權數0.02%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:8,105,218權,佔出席股東總表決權數18.73%,
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案
本案出席總表決權數43,254,232權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果,
贊成權數:35,120,189權,佔出席股東總表決權數81.19%,
反對權數:12,815權,佔出席股東總表決權數0.02%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:8,121,228權,佔出席股東總表決權數18.77%,
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事改選案。
選舉結果:本公司當選董事名單如下:
職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數
當選
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:翁維駿 37,650,115 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳翔立 36,239,110 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳彥如 35,239,077 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智 34,543,092 V
獨 立 董 事 杜德成 30,775,119 V
獨 立 董 事 吳弘志 30,558,298 V
獨 立 董 事 陳家俊 30,418,456 V
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
本案出席總表決權數43,314,553權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果,
贊成權數:35,067,936權,佔出席股東總表決權數80.96%,
反對權數:12,889權,佔出席股東總表決權數0.02%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:8,233,728權,佔出席股東總表決權數19%,
本案照原案表決通過。
(2)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。
本案出席總表決權數43,314,553權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果,
贊成權數:35,067,934權,佔出席股東總表決權數80.96%,
反對權數:12,887權,佔出席股東總表決權數0.02%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:8,233,732權,佔出席股東總表決權數19%,
本案照原案表決通過。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
本案出席總表決權數43,314,553權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果,
贊成權數:35,065,938權,佔出席股東總表決權數80.95%,
反對權數:14,886權,佔出席股東總表決權數0.03%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:8,233,729權,佔出席股東總表決權數19%,
本案照原案表決通過。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
本案出席總表決權數43,314,553權(含以電子方式行使表決權數14,438,626權)。
本案表決結果,
贊成權數:34,061,540權,佔出席股東總表決權數78.63%,
反對權數:323,298權,佔出席股東總表決權數0.74%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:8,929,715權,佔出席股東總表決權數20.61%,
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無。
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