[公告] 敦南:公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事項(新增議案)公開資訊觀測站 (2019-05-02 14:57:36)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○七年度決算報告。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○七年度決算表冊案。
(二)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事選舉辦法」案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
(六)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十一屆董事。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,股東提案之受理期間自108年4月12日起至108年4月
22日止,受理處所為本公司股務室(地址:台北市內湖區瑞光路392號1樓)。
2.本公司擬選出9席董事(其中含獨立董事3席),依公司法第192條之一規定辦理,
董事候選人提名受理期間自108年4月12日至108年4月22日止,受理處所為本公司股
務室(台北市 內湖區瑞光路392號1樓)。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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