[公告] 閎暉:董事會決議召開108年股東常會(新增議案)公開資訊觀測站 (2019-04-25 16:37:32)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理現金減資案。
(2)討論修訂「公司章程」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。(新增)
(5)討論修訂「董事選舉辦法」案。(新增)
(6)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一七二條之一規定,提案受理期間自一○八年四月三日
至四月十五日止,受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路
392號1樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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