[公告] 為升:代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東臨時會相關事宜公開資訊觀測站 (2019-10-15 15:59:17)

第17款

1.董事會決議日期:108/10/15
2.股東臨時會召開日期:108/11/01
3.股東臨時會召開地點:本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 增訂本公司「內部稽核實施細則」案。
(3) 增訂本公司「關係人、集團企業特定人往來交易管理辦法」案。
(4) 增訂本公司「對子公司監控管理辦法」案。
(5) 增訂本公司「預算編製及管理辦法」案。
(6) 增訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案。
(7) 增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(8) 增訂本公司「道德行為準則」案。
(9) 增訂本公司「股東會議事規則」案。
(10)增訂本公司「董事選舉辦法」案。
(11)增訂本公司「董事會議事辦法」案。
(12)增訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」案。
(13)增訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(14)增訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/10/18
11.停止過戶截止日期:108/11/01
12.其他應敘明事項:無
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