[公告] 岱稜:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項及票決結果公開資訊觀測站 (2019-05-24 15:14:08)

第18款

1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
股東現金股利總額計新台幣150,544,971元。
票決結果 贊成: 65,261,292權數;99.01%
反對: 8,986權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,692權數; 0.97%
3.重要決議事項二、章程修訂:
票決結果 贊成: 65,261,282權數;99.01%
反對: 8,995權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,693權數; 0.97%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
票決結果 贊成: 65,233,293權數;98.96%
反對: 8,986權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:670,691權數; 1.01%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及獨立董事案,董事9人(含獨立董事3人),任期自108年5月24日至111年
5月23日止,任期3年。
當選名單及選舉權數如下:
(一)董事當選名單
蔡國龍:得票權數109,966,564
李顯昌:得票權數 90,835,444
蔡宜君:得票權數 76,179,863
翰可國際股份有限公司:得票權數56,852,756
台昌樹脂企業股份有限公司:得票權數56,673,805
銓曜投資股份有限公司:得票權數56,656,162
(二)獨立董事當選名單
劉榮欽:得票權數37,690,058
黃良志:得票權數37,801,359
溫松平:得票權數37,655,504
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
票決結果 贊成: 65,260,283權數;99.00%
反對: 9,997權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,690權數; 0.97%
(二)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
票決結果 贊成: 65,261,288權數;99.01%
反對: 8,993權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,689權數; 0.97%
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
票決結果 贊成: 65,261,283權數;99.01%
反對: 8,995權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,692權數; 0.97%
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
票決結果 贊成: 65,261,285權數;99.01%
反對: 8,994權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,691權數; 0.97%
(五)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
票決結果 贊成: 65,261,283權數;99.01%
反對: 8,997權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,690權數; 0.97%
(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
票決結果 贊成: 65,261,282權數;99.01%
反對: 8,995權數; 0.01%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,693權數; 0.97%
(七)通過刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
票決結果 贊成: 65,256,272權數;99.00%
反對: 14,005權數; 0.02%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:642,693權數; 0.97%
(八)通過解除新任董事競業禁止案。
票決結果 贊成: 65,236,087權數;98.97%
反對: 17,043權數; 0.02%
廢票: 0權數;
棄權/未投票:659,840權數; 1.00%
7.其他應敘明事項:無
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