[公告] 上銀:代重要子公司上銀光電(股)公司公告董事會決議108年股東常會召開日期修正公開資訊觀測站 (2019-05-23 16:10:58)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/23
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中華路442-1號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)2018年度營業報告。(二)監察人審查2018年度決算表冊報告。
(三)虧損達實收資本額二分之一案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:無。
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