[公告] VHQ-KY:公告VHQ-KY董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增股東常會議案)公開資訊觀測站 (2019-05-15 17:21:28)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/15
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:晶華酒店(台北市中山北路2段41號4樓第五貴賓室)
4.召集事由一、報告事項:
1.2018年度營業報告書
2.審計委員會審查2018年度財務決策表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認2018年度決算表冊案
2.承認2018年盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬以資本公積配發現金股利案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.修訂本公司「取得處分管理辦法」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
1.停止過戶期間為2019年4月28日至2019年6月26日止。
(轉換公司債停止轉換開始日)
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自2019年4月22
日起至5月2日止,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東以書面向本公司提出股東會議案。凡有意提案之股東請於
2019年5月2日下午五時前﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件寄達﹞依公司法第172 條之1 規定
辦理提案手續,受理提案處所:開曼群島商威馳克媒體集團股份有
限公司〈地址:台北市內湖區瑞光路二五八巷三十一號二樓A五室〉。
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