第17款
1.董事會決議日期:114/02/11
2.股東臨時會召開日期:114/03/31
3.股東臨時會召開地點:台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/02
12.停止過戶截止日期:114/03/31
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第192條之1之規定，公司應於股東會召開停止股票過戶前，公告受理獨立
董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於
十日。
提名受理期間：自民國114年2月13日至2月23日止受理股東就本次股東臨時會之提名，
凡有意提名之股東務請於民國114年2月23日16時30分前寄(送)達並註明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」
字樣，以掛號函件寄送。
提名受理處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部
(地址：台北市中山區龍江路128號2樓)，電話：(02)8773-6688。
(3)最後過戶日114年3月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東，請於民國114年02月27日前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司
股務代理部」(台北市松山區東興路8號地下1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
114年3月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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