[公告] 日勝生:公告本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-01-17 17:44:39)

第17款

1.董事會決議日期:114/01/17
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度對外背書保證作業情形報告。
(4)本公司113年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(5)本公司113年度關係人交易情形報告。
(6)本公司永續發展藍圖與策略報告。
(7)本公司「永續發展實務守則」修正報告。
(8)本公司「董事會議事規範」修正報告。
(9)本公司「審計委員會組織規程」修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。
(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。
(4)解除本公司第11屆董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第11屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。