第35款
1.董事會決議日期:113/12/31
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,309,365,000
5.預定買回之期間:114/01/02~114/03/01
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):20.00~39.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.09
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：提請審議買回本公司已發行股份案。
說 明：
1.本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」相關規定辦理買回本
公司股份。
2.本次擬辦理買回股份之相關資料如下：
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：可買回之股份總金額上限為新台幣2,309,365千元，本次計劃擬買回股份
總金額上限為新台幣39,000千元。
(4)預定買回之期間：自2025年01月02日起至2025年03月01日止。
(5)預定買回之數量：1,000,000股，佔本公司已發行股份之2.09%。
(6)買回之區間價格：每股新台幣20元至39元；惟當公司股價低於上開買回之區間價格下限時，得繼續
執行買回。
(7)買回之方式：自證券商營業處所買回。
3.本次買回股份僅佔本公司已發行股份之2.09%，且本次擬買回股份所需總金額僅佔本公司最近期合併財
務報表流動資產之2.9%，不影響本公司財務狀況及資本之維持；另委請永豐金證券股份有限公司對本公
司買回股份價格之合理性出具評估意見書。
4.本案經董事會討論並決議通過後，擬出具董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書，
請詳附件二及附件二之一。
5.謹提請 討論。
決 議：經出席董事表決結果，贊成9人，反對0人，本案照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
大地幼教股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經113年12月31日第六屆第十六次董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意
通過，自114年01月02日起至114年03月01日止於櫃檯買賣市場買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數僅占本公司已發行股份之2.09%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之
2.9% ，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會會議通過，出席董事9人均已同意本聲明書
之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
大地幼教股份有限公司為維護公司信用及股東權益，擬買回股份，經董事會於民國113年12月31日決議，所
定買回區間價格尚符合規定，並依其執行買回股份，除造成現金流出、資產總額及股權淨值下降外，對公司
之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無產生重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無
新聞
