[公告] 全球:公告本公司111年6月27日股東常會全面改選董事公開資訊觀測站 (2022-06-27 17:14:51)

第6款

1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)德億投資有限公司代表人:李清崑
(2)李進勝
(3)德章投資有限公司代表人:李福臨
(4)中盈投資開發(股)公司代表人:李(女英)娟
獨立董事:
(1)王泊翰
(2)簡虹瑤
(3)劉怡麟
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)德億投資有限公司代表人李清崑 本公司董事長
(2)李進勝 本公司總經理
(3)德章投資有限公司代表人李福臨 德章投資有限公司董事
(4)中盈投資開發(股)公司代表人李(女英)娟 中盈投資開發(股)公司副總經理
獨立董事:
(1)王泊翰 詳崴聯合會計師事務所所長
(2)簡虹瑤 裕隆集團總管理處財管部科長
(3)劉怡麟 台灣歐力士股份有公司營業協理
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)德億投資有限公司代表人:李清崑
(2)全美綠能(股)公司代表人:李進勝
(3)德章投資有限公司代表人:李福臨
(4)葉俊彥
獨立董事:
(1)劉怡麟
(2)方中禮
(3)周正宜
6.新任者簡歷:
董事:
(1)德億投資有限公司代表人李清崑 本公司董事長、全球滾珠科技(股)公司董事長
(2)全美綠能(股)公司代表人李進勝 本公司總經理、全美綠能(股)公司董事長
(3)德章投資有限公司代表人李福臨 台灣滾珠工業(股)公司董事長
(4)葉俊彥 安基生技新藥股份有限公司財務長
獨立董事:
(1)劉怡麟 台灣歐力士股份有公司營業協理
(2)方中禮 縱橫公關顧問(股)公司董事長
(3)周正宜 振翔智財(股)公司總經理、振翔法律事務所執行長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)德億投資有限公司代表人李清崑 持有5,735,000股
(2)全美綠能(股)公司代表人李進勝 持有1,092,107股
(3)德章投資有限公司代表人李福臨 持有2,200,000股
(4)葉俊彥 持有0股
獨立董事:
(1)劉怡麟 持有0股
(2)方中禮 持有0股
(3)周正宜 持有0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
加密貨幣
比特幣BTC 24282.46 -141.61 -0.58%
以太幣ETH 1930.21 -51.13 -2.58%
瑞波幣XRP 0.379469 0.00 0.40%
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