[公告] 台光電:111年5月26日股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2022-05-26 15:01:02)

第18款

1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十二屆董事選舉案
新任董事:
董定宇
宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮
宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄
謝孟璋
新任獨立董事:
沈 平
鄭敦謙
陳希佳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止案。。
7.其他應敘明事項:本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將
庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素,致影響流通在外股份數量,致股東配息
比率因此發生變動而需修正時,股東常會表決通過授權董事長全權處理之。
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