[公告] 中化生:公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。公開資訊觀測站 (2022-05-25 17:30:32)

第21款

1.股東會決議日:111/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:中國化學製藥股份有限公司代表人:王謝怡貞
董事:中國化學製藥股份有限公司代表人:王厚凱
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:黃重信
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
獨立董事:王國強
獨立董事:張致嫻
獨立董事:關心
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:中國化學製藥股份有限公司代表人:王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事長
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董
事長
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
台容開發股份有限公司董事長
互裕股份有限公司董事長
瑪迦得企業股份有限公司董事長
(2)董事:中國化學製藥股份有限公司代表人:王厚凱
中化裕民健康事業股份有限公司策略及事業開發副總經理
(3)董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:黃重信
中化合成生技股份有限公司總經理
PHARMAPORTS,LLC(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事長
中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)常務董事
(4)董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
蘇州中化藥品工業有限公司董事、副總經理
中國化學製藥股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事
台容開發股份有限公司董事
(5)獨立董事:王國強
聯傑管理顧問股份有限公司負責人
拍檔科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
翔名科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人、
併購特別委員會召集人
峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召
集人
國立陽明交通大學兼任助理教授
(6)獨立董事:張致嫻
前瞻智庫有限公司執行長
蕭家福聯合建築師事務所主持建築師特助
家騰建設股份有限公司財務主管
(7)獨立董事:關心
中美聯合實業股份有限公司董事長及總經理(代理)
CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事會董事
Perseverance Capital Management(恆心資本)合夥人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公
司董事、副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:西藥製劑及保健用品之生產及販賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
加密貨幣
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以太幣ETH 1056.13 -3.64 -0.34%
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