[公告] 南僑:代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2021年度股東會日期延期及變更召開地點(補充111/4/19公告)公開資訊觀測站 (2022-05-23 17:17:55)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/23
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:
變更前:上海市徐匯區漕寶路509號上海新園華美達廣場酒店B座3層貴賓廳
變更後:南僑食品金山一廠(上海市金山區金強路69號)5樓階梯會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《2021年年度報告及其摘要》
(2)審議《2021年度董事會工作報告》
(3)審議《2021年度監事會工作報告》
(4)審議《2021年度獨立董事述職報告》
(5)審議《2022年度財務預算報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)審議《2021年度財務決算報告》
(2)審議《2021年度利潤分配預案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《2022年度董事薪酬方案》
(2)審議《2022年度監事薪酬方案》
(3)審議《關於2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計的議案》
(4)審議《關於2022年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(5)審議《關於支付畢馬威華振2021年度審計報酬及聘任2022年度審計機構的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)南僑食品公司原訂於111/4/6召開股東大會,由於上海市正處於新冠肺炎疫情防控
工作的關鍵時期,為配合並落實相關疫情防控要求,於111/3/29董事會通過將日
期延期至111/4/22,再於111/4/19董事會通過延期至111/5/26,現再延期至
111/6/15。
(2)原經審議通過之股東會議案內容均不變。
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