[公告] 力致:公告本公司董事會決議修改召開111年股東常會召集事由公開資訊觀測站 (2022-05-10 19:01:13)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞與董監酬勞分派報告。
(4)公司債執行情形報告。
(5)現金股利分派案報告。
(6)訂定「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1).本公司訂於111年4月1日起至111年4月11日止受理股東就本股東常會之書面提
案,凡有意提案之股東務請於111年4月11日下午五時前【郵寄者請於信封上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定
註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(受理處所為本公司財務部-新竹縣竹北市新泰路31號2樓)。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月22日起
至111年6月18日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁,依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。
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