[公告] 亞泥:補充公告本公司董事會決議召開111年度股東常會案(新增討論事項及視訊輔助股東會)公開資訊觀測站 (2022-05-10 18:34:06)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會(新增)
5.召集事由一、報告事項:
(1).110年度營業報告書。
(2).110年度財務報告。
(3).審計委員會查核110年度決算表冊報告書。
(4).本公司110年度董事及員工酬勞報告案。
(5).本公司募集公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司章程部分條文案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5).修正本公司股東會議事規則部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
召開視訊輔助股東會相關說明:(新增)
(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
(2)本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保
公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
(3)股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。
(4)股東欲以視訊方式參與者應自111年5月28日起,至遲於股東會二日前
(111/6/26前),於集保公司股東e票通平台(網址:
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記。
(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東
會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,
僅得以視訊方式參與股東會。
(6)股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東
會開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;
逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。
(7)股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參
與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正
或對原議案之修正行使表決權。
(8)股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以
視訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之
通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
(9)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或
以視訊方式參與發生障礙,致視訊會議無法續行時,經扣除以視訊方式參與股
東會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額者,擬依「股務處理
準則」第四十四條之二十第四項規定,股東常會將繼續進行,不另作延期安排。
(10)其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。
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