[公告] 天鈺:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(補充公告)公開資訊觀測站 (2022-05-05 19:03:57)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:
新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(4)本公司對子公司深圳天德鈺科技股份有限公司海外掛牌承諾事項
及董事會決議內容報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
(3)本公司110年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部分條文修訂案。(新增)
(2)擬修正本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(4)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。
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