[公告] 景傳:(更新)公告本公司董事會決議召開111年股東常會(增列議案)公開資訊觀測站 (2022-04-20 16:08:12)

第32款

1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
(3)110年度現金增資發行新股資金運用計畫變更案。(增列議案)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
111年股東常會受理股東提案作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提
案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以
掛號函件寄送達受理處所。受理處所:本公司財會處,地址: 新北市新店區
民權路52號9樓
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