[公告] 漢平:公告本公司董事會決議召開一一0年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2021-02-26 18:36:15)

第17款

1.董事會決議日期: 110/02/26
2.股東會召開日期: 110/06/25
3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一O九年度營業狀況報告。
(二) 審計委員會審查一O九年度決算表冊報告。
(三) 一O九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一O九年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。
(二) 一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項: 無
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期: 110/04/27
11.停止過戶截止日期: 110/06/25
12.其他應敘明事項:[1] 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案,
但以一項並以三百字為限,受理期間自一一O年四月六日起至一一O年四月十六日止
,凡有意提案之股東務請於一一O年四月十六日下午5時前提出且寄達,並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。〔請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣及以掛號函件寄達〕
[2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為一一O年五月二十
六日起至一一O年六月二十二日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股票e票通」網頁,有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
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