[公告] 超豐:公告本公司第九屆第十二次董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2021-02-26 16:32:14)

第51款

1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第九屆第十二次董事會重要決議摘要如下:
一、通過109年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
二、通過110年度營運計劃案。
三、通過109年度之財務報告案。
四、通過109年度之營業報告書。
五、通過109年度盈餘分配案。
六、通過修訂內部控制制度案。
七、通過109年度內部控制制度有效性考核暨出具109年度內部控制
制度聲明書案。
八、通過委任110年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。
九、通過自地委建廠房工程案。
十、通過修訂董事選舉辦法案。
十一、通過董事選舉案。
十二、通過解除新任董事競業禁止限制案。
十三、通過110年度股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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