[公告] 中華化:公告本公司董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶之日期等公開資訊觀測站 (2021-02-26 14:56:04)

第17款

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業五路15號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告書。
(2)本公司監察人審查109年度營業決算報告。
(3)本公司109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5)本公司修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)本公司修正「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
(2)本公司109年度虧損撥補案,敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」修正案,提請 討論。
(2)本公司「股東會議事規則」修正案,提請 討論。
(3)本公司「董事及監察人選任程序」修正案,提請 討論。
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案,提請 討論。
(5)本公司「衍生性商品交易處理程序」修正案,提請 討論。
(6)本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修正案,提請 討論。
(7)本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案,提請 討論。
7.召集事由四、選舉事項:董事改選案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司第28屆董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無
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