[公告] 艾訊:董事會決議召開110年股東常會公開資訊觀測站 (2021-02-25 18:09:39)

第17款

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區南興路55號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一O九年度營業報告書。
(2)民國一O九年度審計委員會同意報告書。
(3)民國一O九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一O九年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司『艾訊股份有限公司道德行為準則』報告。
(6)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一O九年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定:自民國110年3月30日起至110年5月28日止為股票停止過
戶期間。
(二)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為110/03/30~110/05/28止,債券
持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之始日(110/03/30)之
前一營業日前(110/03/26)向往來證券商辦理轉換手續。
(三)提案及提名受理期間:民國110年3月22日至3月31日17時止。
提案及提名受理處所:艾訊股份有限公司財務處,新北市汐止區南興路55號8樓。
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。
(四)依公司法第177條之1規定,本公司召開股東會採電子方式行使表決權,並載明
於股東會召集通知,其行使期間自民國110年4月28日至110年5月25日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽
詢台新國際商業銀行股務代理部(02-25048125);惟對於持有記名股票未滿
一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集
通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
(六)若110年5月28日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點,授權董事長全權處理。
加密貨幣
比特幣BTC 62113.60 -1,200.41 -1.90%
以太幣ETH 2452.04 -67.08 -2.66%
瑞波幣XRP 1.65 -0.12 -6.57%
比特幣現金BCH 1088.52 220.36 25.38%
萊特幣LTC 311.21 24.62 8.59%
卡達幣ADA 1.44 -0.04 -2.81%
波場幣TRX 0.164355 0.00 -0.18%
恆星幣XLM 0.614222 -0.03 -4.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。