[公告] 中宇:董事會決議召開股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-02-25 17:25:42)

第17款

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號4樓(高雄商務會議中心六合廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司109年度決算報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞金分派情形報告。
(4)修訂本公司董事會議事辦法報告。
(5)修訂本公司董事道德行為準則報告。
(6)修訂本公司從業人員道德行為準則報告。
(7)修訂本公司公司治理實務守則報告。
(8)修訂本公司誠信經營守則報告。
(9)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(10)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：110年4月12日至110年4月21日
受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)