[公告] 九齊:公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜。公開資訊觀測站 (2021-02-24 18:00:56)

第17款

1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會審查報告
(3)109年度員工及董事之績效評估與酬勞報告
(4)109年度分配現金股利報告
(5)修訂『道德行為準則』報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【股東會議事規範】
(2)修訂【董事及獨立董事選舉辦法】
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第七屆董事
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:N/A。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定,受理1%以上股東提案期間,
自民國110年3月22日至民國110年4月1日止,以書面為之。
受理股東提案處所:九齊科技股份有限公司管理部(地址:
新竹市水利路81號7樓之1)。
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