[公告] 全域:本公司110年第一次股東臨時會董事選舉當選名單公告公開資訊觀測站 (2021-02-24 16:55:24)

第6款

1.發生變動日期:110/02/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:康健投資股份有限公司代表人:王敏烈/全域(股)公司董事長。
董事:康健投資股份有限公司代表人:鄒景文/台耀科技(股)公司董事長。
董事:康健投資股份有限公司代表人:譚鴻翔/台耀科技(股)公司總經理。
董事:康健投資股份有限公司代表人:潘伯滄/浩裕國際有限公司董事長。
獨立董事:林英哲 帆宣系統科技(股)公司幕僚長。
獨立董事:陳明珠 杏輝藥品工業股份有限公司經理。
獨立董事:謝儒生 智合健醫療科技集團(兩岸) 董事長。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:康健投資股份有限公司代表人:譚鴻翔/台耀科技(股)公司總經理。
董事:康健投資股份有限公司代表人:鄒景文/台耀科技(股)公司董事長。
董事:康健投資股份有限公司代表人:謝祖葳/茂迪股份有限公司顧問。
董事:康健投資股份有限公司代表人:王敏烈/榮益投資(股)公司董事長。
獨立董事:林英哲/崇越科技股份有限公司 策略長室顧問。
獨立董事:邱麗梅/儲源會計師事務所會計師。
獨立董事:姚舜晏/華威國際科技顧問股份有限公司投資董事。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選。
6.異動原因:董事全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:康健投資股份有限公司代表人:譚鴻翔 16,887,342股。
董事:康健投資股份有限公司代表人:鄒景文 16,887,342股。
董事:康健投資股份有限公司代表人:謝祖葳 16,887,342股。
董事:康健投資股份有限公司代表人:王敏烈 16,887,342股。
獨立董事:林英哲 0股。
獨立董事:邱麗梅 0股。
獨立董事:姚舜晏 0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/10~112/06/09
9.新任生效日期:110/02/24
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:無。
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