[公告] 鋼聯:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2021-02-23 16:55:29)

第17款

1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:長榮桂冠酒店(台中市臺灣大道二段666號)地下2樓桂冠廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況報告。
(二)109年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
(三)審計委員會查核報告案。
(四)109年度現金股利發放情形報告。
(五)修訂「董事會議事規則」報告案。
(六)修訂「誠信經營守則」報告案。
(七)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(八)修訂「公司治理實務守則」報告案。
(九)修訂「公司企業社會責任實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)提請 承認109年度營業報告書及財務報表案。
(二)提請 承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「董事選舉辦法」,提請 公決。
(二)擬修訂本公司「股東會議事規則」,提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:無。
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