[公告] 隆達:公告本公司109年第1次股東臨時會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-08-07 17:01:38)

第18款

1.股東臨時會日期:109/08/07
2.重要決議事項:
(一)通過本公司擬與晶元光電股份有限公司共同進行股份轉換,使新設之
「富采投資控股股份有限公司」百分之百取得本公司及晶元光電股份有限
公司之全部股份,且本公司及晶元光電股份有限公司終止股份上市(下稱股份轉換案),
提請股東會決議通過股份轉換案及共同股份轉換協議暨增補協議案
(二)通過本公司擬向金融監督管理委員會申請停止公開發行案
(三)通過訂定「富采投資控股股份有限公司」公司章程案
(四)通過訂定「富采投資控股股份有限公司」股東會議事規則案
(五)通過訂定「富采投資控股股份有限公司」董事及監察人選任程序案
(六)通過訂定「富采投資控股股份有限公司」資金貸與他人作業程序案
(七)通過訂定「富采投資控股股份有限公司」背書保證作業程序案
(八)通過訂定「富采投資控股股份有限公司」取得或處分資產處理程序案
(九)通過選任「富采投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案
當選董事:李秉傑、友達光電股份有限公司代表人:彭又又浪、蘇峰正、
范進雍、明涵投資有限公司代表人:張世賢
當選監察人:洪育德、康利投資股份有限公司代表人:陳翼良
(十)通過同意「富采投資控股股份有限公司」新選任之董事競業許可案
3.其他應敘明事項:第一案股份轉換基準日暫定為109年10月20日,惟得
視本股份轉換案進度狀況,擬授權本公司董事長與晶電公司協商變更股
份轉換基準日。如法令、主管機關及臺灣證券交易所之實際作業允許,
本公司與晶電公司將自股份轉換基準日終止上市並停止公開發行,且新
設控股公司所發行之所有普通股將自股份轉換基準日起於臺灣證券交易
所上市買賣。
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