[公告] 文曄:公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行甲種特別股公開資訊觀測站 (2020-07-02 18:47:49)

第11款

1.董事會決議日期:109/07/02
2.增資資金來源:現金增資發行甲種特別股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):不超過135,000,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:暫訂新臺幣6,075,000仟元。
6.發行價格:每股發行價格範圍為新臺幣40~60元,暫定發行價格為每股新臺幣45元整。
7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額10%,不超過13,500,000股。
8.公開銷售股數:發行新股總額10%,不超過13,500,000股。
9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額80%,不超過108,000,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
 一、到期日:本公司甲種特別股無到期日,甲種特別股股東不得要求本公司收回其所
   持有之本特別股,但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格,
   收回已發行甲種特別股之全部或一部。未收回之甲種特別股,仍延續各款發行條
   件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當
   年度實際發行日數計算。
 二、股息:甲種特別股股息率(年率)上限為8%,以定價基準日之五年期IRS利率+固
   定加碼利率,按每股發行價格計算;實際固定加碼利率授權董事長於3.0%~4.0%
   之範圍內核定。五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年
   重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日,利率指標
   五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融業營業日上午十一時依英商路透社
   (Reuter)「PYTWDFIX」與「COSMOS3」五年期利率交換報價上午十一時定價之
   算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價,則由本公司依誠信原
   則與合理之市場行情決定。
 三、股息發放:甲種特別股股息每年以現金一次發放,由董事會或依董事會之決議授
   權董事長訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發
   放,按當年度實際發行日數計算。
 四、本公司年度總決算如有盈餘,應先依法完納稅捐、彌補累積虧損、提列法定盈餘
   公積,並依法令規定或實際需要提列或迴轉特別盈餘公積,如當年度尚有餘額,
   得優先分派甲種特別股股息。
 五、本公司對於甲種特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司年度決算無盈餘或
   盈餘不足分派甲種特別股股息或其他必要之考量,本公司得經董事會決議不分派
   甲種特別股股息,不構成違約事由。
 六、甲種特別股為非累積型,其決議不分派或分派不足額之股息,不累積於以後有盈
   餘年度遞延償付。
 七、甲種特別股股東除依第二~三款所訂之股息率領取股息外,不得參與普通股關於
   盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
 八、甲種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東,且與本公司所發
   行之各種特別股股東之受償順序相同,均次於一般債權人,但以不超過分派當時
   已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。
 九、甲種特別股股東於本公司普通股股東會無表決權及選舉權,但於甲種特別股股東
   會及對甲種特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權。
 十、甲種特別股不得轉換成普通股。
 十一、本公司以現金發行新股時,甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認
    股權。
 十二、甲種特別股溢價發行之資本公積,於該發行期間,除彌補虧損外不得撥充資本
    。
12.本次增資資金用途:為償還銀行借款並強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
 本次現金增資發行甲種特別股計畫之重要內容,包括但不限於實際發行價格、實際發
行股數、發行條件及方式、實際募集金額、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效
益、簽署並交付一切有關本次現金增資發行甲種特別股之相關文件、上市掛牌之申請及
其他有關事項等,擬請授權董事長或其指定代理人全權處理之。如因法令變更、經主管
機關指示修正、基於營運評估、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時,亦同。
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