[公告] 遠傳:本公司代重要子公司新世紀資通股份有限公司公告一0九年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-06-30 16:52:59)

第18款

1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一0八年度盈餘分配案
(每股現金NT$0.616元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書
及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
(2)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:
(1)因新世紀資通股份有限公司係屬一人法人股東所組織之股份有限公司,依據公司法
第一百二十八條之一規定,係由董事會代行股東會職權
(2)於同次董事會,一致推舉徐旭東先生續任董事長
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