[公告] 美琪瑪:公告本公司109年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制公開資訊觀測站 (2020-06-30 15:16:51)

第21款

1.股東會決議日:109/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:嚴隆財(董事長) 誌元投資(股)公司監察人
美戶先進材料股份有限公司董事長
北科創新開發股份有限公司董事長
美琪瑪泰國公司代表人、美琪瑪印尼公司代表人、美琪瑪韓國公司代表人
美琪瑪馬來西亞公司代表人、Catalyst Development Co.,Ltd.代表人
美琪瑪(廈門)公司代表人、紹興市上虞美琪瑪化學有限公司代表人。
董事:葉國光 正記建設開發(股)公司董事長
董事:許元棟 宗元實業有限公司董事
Durachem Enterprise(Thailand) Co.,Ltd代表人
董事:嚴文志 美戶先進材料股份有限公司董事
美琪瑪泰國公司董事、美琪瑪印尼公司董事、美琪瑪韓國公司董事
美琪瑪馬來西亞公司董事、美琪瑪(廈門)公司董事
紹興市上虞美琪瑪化學有限公司董事。
獨立董事:王高津 聯邦銀行獨立常務董事
獨立董事:李孟修 臺經聯合會計師事務所所長
中國電器(股)公司 獨立董事
星能電力(股)公司 獨立董事
志旭國際(股)公司 監察人
品安科技(股)公司 監察人
崇越電通(股)公司 獨立董事
獨立董事:陳勝源 迅杰科技(股)公司:獨立董事
安國國際科技(股)公司:獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):表決時出席股東表決權數:46859081權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)董事:嚴隆財
(2)董事:嚴文志
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)嚴隆財:美琪瑪(廈門)公司代表人
嚴隆財:紹興市上虞美琪瑪化學有限公司代表人
(2)嚴文志:美琪瑪(廈門)公司董事
嚴文志:紹興市上虞美琪瑪化學有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)美琪瑪(廈門)公司:福建省廈門市海滄區南海三路388號
(2)紹興市上虞美琪瑪化學有限公司:浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區緯十一東路15號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)美琪瑪(廈門)公司:P.T.A氧化觸媒之生產製造
(2)紹興市上虞美琪瑪化學有限公司:P.T.A醋酸鈷之生產製造
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
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