[公告] 太空梭:公告本公司109年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-06-30 18:17:41)

第18款

1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認本公司108年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
票決通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十五屆董事7人(含獨立董事),當選名單如下:
董事:王玄輝、王坤鈿、駱秋香、李東興。
獨立董事:吳正德、祝孝剛、靳知勇。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決解除本公司改選後新任董事及獨立董事競業之限制案。
(2)票決通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)票決通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)票決通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,並更名為
「董事選舉辦法」案。
(7)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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