[公告] 康樂-KY:公告本公司109年股東常會重要決議事項。公開資訊觀測站 (2020-06-24 11:38:25)

第18款

1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2019年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2019年度合併財務表冊及營運報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事(含獨立董事)改選案,當選名單如下:
董事:元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人蘇聰儒
董事:鑫煒投資有限公司 代表人許正誠
董事:元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人新川隆丈
董事:元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人邱政勳
董事:元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人詹惠芬
董事:元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人吳耿介
獨立董事:石正同
獨立董事:劉世章
獨立董事:李庚燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理2020年私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過訂定「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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