[公告] 皇普:公告本公司109年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-06-18 17:00:57)

第18款

1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事,當選名單如下:
董事:遠安投資股份有限公司代表人:蘇永平
董事:和築投資有限公司代表人:蘇孟光
董事:陳正林
董事:葉清宗
獨立董事:陳朝城
獨立董事:黃綺君
獨立董事:李倩惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過辦理私募發行普通股案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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