[公告] 良得電:公告本公司109年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-06-18 18:22:01)

第18款

1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一百零八年度盈餘分配修正案,
現金股利修正為新台幣99,354,220元(每股新台幣0.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司章程部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一百零八年度
營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事並設置審計委員會替代監察人;
選舉董事九席(含獨立董事三席),全體獨立董事組成審計委員會,
任期為三年,自民國109年6月18日至民國112年6月17日止。
(1)董事當選人:
陳龍水
良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒
謝國雄
謝垣豐
良維科技(股)公司代表人陳(方方土)堂
陳志銘
(2)獨立董事當選人:
馮本立
劉幗男
申學仁
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:
(1)決議通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法。
(2)決議通過修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。
(3)決議通過修訂本公司背書保證實施管理辦法。
(4)決議通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
(5)決議通過修訂本公司股東會議事規則。
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