[公告] GIS-KY:公告本公司2020年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-06-15 14:49:03)

第18款

1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2019年度盈餘分派案,核准配發股東現金股利新臺幣1,182,789,300元(即普通
股每股配發新臺幣3.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
核准修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2019年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選,選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事):
董事當選人:
周賢穎
High Precision Holdings Limited代表人:莊宏仁
游象燉
徐同炤
獨立董事當選人:
陳耀宗
江聰培
趙昌博
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)核准修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)核准辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(4)核准解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無
加密貨幣
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以太幣ETH 384.69 4.31 1.13%
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