[公告] 京元電子:公告本公司109年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-06-10 14:56:35)

第18款

1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事任期屆滿改選完成(共計9席董事)
當選名單如下:
董事:李金恭
董事:謝其俊
董事:劉安炫
董事:焱元投資(股)公司\代表人:蔡招榮
董事:劉高育
董事:陳冠華
獨立董事:許惠春
獨立董事:黃達業
獨立董事:王修銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過以資本公積發放現金股利案。
7.其他應敘明事項:無。
加密貨幣
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