[公告] 安心:本公司民國一○九年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案公開資訊觀測站 (2020-06-03 19:34:59)

第21款

1.股東會決議日:109/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
※董事8席:
(1)光元實業(股)公司 代表人:林建元
(2)光元實業(股)公司 代表人:黃尚莉
(3)光元實業(股)公司 代表人:高順興
(4)日商魔術食品服務(股)公司 代表人:瀧深 淳
(5)日商魔術食品服務(股)公司 代表人:前原 廣伸
(6)日商魔術食品服務(股)公司 代表人:福光 昭夫
(7)黃 茂 雄
(8)游 朝 堂
※獨立董事3席:
(1)劉 維 琪
(2)龔 仁 文
(3)賴 瑟 珍
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案照案通過。
表決時出席股東表決權數: 23,769,972權
(其中以電子方式行使表決權數: 327,245權)
贊成: 23,688,013權,占表決權數99.66%;
反對: 18,888權,占表決權數 0.08%;
無效: 0權,占表決權數 0.00%;
棄權/未投票: 63,071權,占表決權數 0.26%.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)光元實業(股)公司 代表人:林建元
(2)光元實業(股)公司 代表人:黃尚莉
(3)光元實業(股)公司 代表人:高順興
(4)日商魔術食品服務(股)公司 代表人:瀧深 淳
(5)日商魔術食品服務(股)公司 代表人:福光 昭夫
(6)黃茂雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)林建元/廈門摩斯餐飲管理有限公司董事長
(2)黃尚莉/廈門摩斯餐飲管理有限公司法人董事代表人
(3)高順興/廈門摩斯餐飲管理有限公司法人董事代表人/總經理
(4)瀧深 淳/廣東摩斯貝格餐飲管理有限公司 法人董事代表人
(5)福光 昭夫/廈門摩斯餐飲管理有限公司 法人董事代表人
(6) 黃茂雄/南昌東元電機有限公司董事、安台創新科技(廈門)有限公司董事、
青島東元創新科技有限公司董事、廈門摩斯餐飲管理有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門摩斯餐飲管理有限公司地址:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號202室
廣東摩斯貝格餐飲管理有限公司地址:廣州市番禺區迎賓路115號惠信商業園9樓
南昌東元電機有限公司地址:江西省南昌市高新區火炬五路169號
安台創新科技(廈門)有限公司地址:廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓202號
青島東元創新科技有限公司地址:青島嶗山區松嶺路169號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門摩斯餐飲管理有限公司、廣東摩斯貝格餐飲管理有限公司:餐飲管理
南昌東元電機有限公司:空調製造及銷售
安台創新科技(廈門)有限公司:液晶顯示器之研發及產銷
青島東元創新科技有限公司:科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理
10.對本公司財務業務之影響程度:
廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司,將依權益法認列投資損益。
廣東摩斯貝格餐飲管理有限公司、南昌東元電機有限公司、安台創新科技
(廈門)有限公司、
青島東元創新科技有限公司:與本公司財務業務無往來之關係。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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