[公告] 東生華:公告本公司109年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-05-29 11:24:41)

第18款

1.股東常會日期:109/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一○八年度財務報表
及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。新任董事當選名單如下:
董事:
台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:林全
台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:Carl Hsiao(蕭家斌)
台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:江昭儀
台灣東洋藥品工業(股)公司 代表人:周康記
獨立董事:
王智立、王義明、陳瑞薰
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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