[公告] 瑩碩生技:公告本公司109年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2020-05-27 15:50:15)

第15款

1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認本公司民國108年度盈餘分配表案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(三)通過解除董事競業禁止之限制案。
(四)通過本公司申請股票上櫃案。
(五)通過辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。
(六)通過修訂股東會議事規則案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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