[公告] 如興:公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修訂)公開資訊觀測站 (2020-05-15 17:45:42)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/15
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(4)109年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
(3)變更105年度現金增資之資金運用計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事暨代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:無。
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