[公告] 國統:公告本公司董事會決議召開109年股東常會公開資訊觀測站 (2020-03-31 18:22:15)

第17款

1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
待確定將另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東書面提案,自109年
4月13日起至109年4月23日下午5時止,受理地點:高雄市左營區大順一路
91號8樓之5,受理人:劉雅芬,聯絡電話:07-5573755轉1870。
(2)相關股務事宜,請 貴股東逕至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓福邦證券股份
有限公司股務代理部洽辦,電話02-23711658。
加密貨幣
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