[公告] 智冠:董事會決議召開股東常會事宜公告公開資訊觀測站 (2020-03-25 17:35:47)

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度董事監察人及員工酬勞分配報告。
4.修訂公司治理實務守則案。
5.修訂誠信經營守則案。
6.修訂企業社會責任實務守則案。
7.買回公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司108年度決算表冊案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂股東會議事規則案。
2.修訂董事及監察人選舉辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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