[公告] 京城:公告本公司董事會召開109年股東常會公開資訊觀測站 (2020-03-25 19:36:25)

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號,H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文報告
(5)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部分條文報告
(6)第四次買回本公司股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續:
  辦理過戶日期時間:109年4月25日17時0分前(24小時制)
  辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部
        地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
        電話:02-25048125
(2)辦理過戶方式:
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日109年4月25日適逢星期例假日,
  故請提前於109年4月24日(星期五)下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一
  樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日109年4月
  25日郵戳日期為憑,凡參加臺灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依臺灣集中
  保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。
(3)本公司將依據公司法第172條規定,於開會三十日前寄發開會通知書,另依據證券交
  易法第26條之2規定,對於持有本公司記名股票未滿一千股股東,本公司將不寄發通
  知書,並以公告方式為之。
  屆時如未收到開會通知書,請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。
(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案,請於民國109年4月17日起至民國109年
  4月27日止向本公司提出,凡有意提案之股東務請於民國109年4月27日下午五時前以
  書面方式提出,以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至
  公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。
(5)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國109年4月
17日起至民國109年4月27日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選
人提名制選任董監事相關公告。
(6)受理董事提名公告:本次董事應選名額為4席,本公司擬訂於民國109年4月17日起至
民國109年4月27日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任
董監事相關公告。
(7)本次股東常會未發放紀念品。
(8)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
 1.行使期間:自民國109年05月23日至109年06月21日止
 2.電子投票平台:
 台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
(9)股東會召開時間為上午九時。
加密貨幣
比特幣BTC 8841.47 51.10 0.58%
以太幣ETH 203.59 1.22 0.60%
瑞波幣XRP 0.194718 0.00 -0.36%
比特幣現金BCH 228.48 3.65 1.62%
萊特幣LTC 42.78 0.33 0.78%
卡達幣ADA 0.052916 0.00 0.52%
波場幣TRX 0.014520 0.00 0.62%
恆星幣XLM 0.065080 0.00 0.34%
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